مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة لمراقبة غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلداً يحتاج إلى رقابة مركزية لرصد تدفق الأموال القذرة على نظامه المالي.

وتأتي الخطوة بعد إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا، ومالطا، وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا، في عمليات وُصفت بأسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن الحاجة لهيئة إشراف تابعة للاتحاد الأوروبي، ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد، ومكافحة غسل الأموال.

الموضوع الأصلي: مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال || الكاتب: نسر الشام || المصدر: منتديات سهام الروح

سهام الروح

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر

يسلموووو على رقي الطرح واختياره
ابداع لايضاهى بالطرح
سلمت يمناك وعساك على القوه
طرح بقمة الرووعه
دمت بسعاده ورضى الرحمن
ودي وشذى الورد

يُعَطِيَكَ اَلَعَآفَيَـة عَلَىَّ اَلَإنَتَقَآء اَلَرائعُ
شُكَرَاًَ لَك مَنَ اَلَقَلَبِ عَلَىَّ هَذآ اَلَمَجَهُوًّدَ ,
مَاَأنَحَرِمَ مَنَ عَطَـآءكِ اَلَمَمَيَزَّ !
دُمَتَ بَحَفَظَ اَلَلَهِ وًّرَعَآيَتَهِ

سلم الله يمنااك
ع روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودامت لنا روعة مواضيعك
كلنا شوق لجديدك القادم
لروحك اكاليل الورد

يعطيك العافيه على الطرح

متابعة خبرية رائعة بآقات من الجوري تعطر أنفاسكم جل احترامي وتقديري